8 800 600-95-05
Звонок по России бесплатный
Вернуться к списку

Работа по 115-ФЗ

18.12.2021


Федеральное законодательство диктует свои правила финансовым организациям. Вы лично и ваша компания могут быть самыми любимыми клиентами, но это не ограждает от исполнения 115-ФЗ (и не только).

Многие уже сталкивались с тем, что по обычной, рутинной операции вдруг приходит запрос на предоставление документов для проверки законности операции. Если ваш ответ покажется недостаточно убедительным, счет будет заблокирован. Также он будет заблокирован, если не соблюсти сроки ответа на запрос.

При этом давайте перенесемся вперед: даже после разблокировки счета можно лишиться 15% средств, там размещенных – так называемый «заградительный тариф».

Мы можем как оказать вам консультационную помощь в вопросах безопасности расчетов, так и включиться в процесс по оспариванию блокировки. Да, блокировать счет тоже должны правильно, а если есть нарушения – нужно отстаивать свои права, а не терять потенциальный доход из-за замороженных средств.

Вебинар здесь